إسطنبول..القبض على شبكة إجرامية متهمة في تحويلات مالية مشبوهة من بينها عمليات مالية مرتبطة مع ليبيا

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن السلطات في إسطنبول قبضت على شبكة إجرامية واسعة تديرها شركة “مجموعة داغ” متهمة بالتورط في تحويلات مالية مشبوهة من بينها عمليات مالية مرتبطة مع ليبيا.
وأضافت وسائل إعلام تركية، أن التحقيقات كشفت أن المتهمين نفذوا عمليات سحب وهمية متزامنة باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية المصدر من ليبيا ودول أخرى لتحقيق أرباح غير مشروعة تجاوزت 1.3 مليار ليرة تركية.
ولفتت وسائل إعلام تركية، إلى أن السلطات صادرت ممتلكات بقيمة مليار ليرة تركية شملت 60 مركبة وتفتيش 77 مكان عمل و106 منازل و56 قطعة أرض و4 فنادق وعثرت على 9 خزائن حديدية في أربعة مواقع عمل تابعة للمجموعة.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن البيانات أظهرت حجم المعاملات المالية المنفذة من المشتبه بهم تجاوزت 47 مليار ليرة تركية وعمولات مشبوهة بأكثر من 1.3 مليار ليرة.