أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، في بيان، ضبط 5 موظفين بأحد المصارف التجارية وإحالتهم للنائب العام، على خلفية تورطهم في وقائع اختلاس وتلاعب بالحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء.
وأوضح البيان أن الجهاز تلقى شكوى من أحد المواطنين، وبالتحري ثبت تورط عدد من الموظفين بأحد المصارف التجارية العاملة في ارتكاب وقائع اختلاس وتلاعب بالحسابات المصرفية الخاصة بالمشتكي.
وأشار إلى أنه تم شحن بطاقة دولية (فيزا) بالعملة الأجنبية خلال سنة 2023 بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، إلى جانب تنفيذ تحويلات مالية بلغت 63 ألف دينار ليبي، وشحن مبلغ إضافي قدره 2000 دولار خلال سنة 2025، وذلك دون علم أو إذن صاحب الحساب.
وأضاف البيان أن هذه العمليات غير المشروعة أسفرت عن إدراج اسم المشتكي ضمن قوائم الاشتباه في جرائم غسل الأموال، ضمن شبكة واسعة تضم أكثر من 200 ألف شخص، تم إصدار بطاقات مصرفية دولية لهم واستغلالها في عمليات مالية مشبوهة.
وأكد الجهاز أنه تم تتبع مسارات الأموال محليًا ودوليًا، ما مكن من تفكيك خيوط الشبكة الإجرامية ورصد العمليات المالية المرتبطة بها بدقة عالية.
وبيّن أن التحقيقات أثبتت تورط 5 موظفين بالفرع المصرفي محل الواقعة، من خلال خيانة الأمانة والتلاعب بالبيانات والمعاملات المالية، إضافة إلى تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.
واختتم البيان بالتأكيد على ضبط المتهمين وإحالتهم موقوفين تحت الحراسة المشددة إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بنيابة السواني الابتدائية.
مناقشة حول هذا post