احتيال مالي على القابضة للاتصالات في إيطاليا..أي تفاصيل؟

كشف مصدر مقرب من مجلس الإدارة الجديد للقابضة للاتصالات عن تفاصيل الاحتيال المالي المتعمد للاستيلاء على أموال الشركة في إيطاليا من قبل “محمد إبراهيم بن عياد” و”نادر الزايدي” بالشراكة مع وسيط مشبوه.
وأفاد المصدر لـ أبعاد بأنه بداية عام 2024 قام محمد بن عياد بتعيين نادر الزايدي مديراً لشركة “بوزفل” الإيطالية التابعة للقابضة للاتصالات وسافر الزايدي برفقة مدير الاستثمار الحالي بالشركة القابضة “هشام الباروني”.
وأضاف المصدر لـ أبعاد، أن سفر الزايدي لإيطاليا جاء للإشراف على تحويل كافة الأموال الموجودة في حساب الشركة لدى مصرف Intesa Sanpaolo إلى آخر يُدعى Banca del Fucino ، والذي تم فتحه خصيصاً لغرض نقل الأموال والتصرف فيها، مردفا أنه تبين لمجلس إدارة الشركة الجديد وجود تلاعب واضح في إدارة الأموال بإيطاليا منذ منتصف عام 2024
ولفت المصدر لـ أبعاد إلى أنه تم تكليف فريق متخصص من الشركة بالسفر إلى إيطاليا للقاء المسؤولين في المصرف والشركة القانونية المعينة لمتابعة أعمال الشركة في إيطاليا، مشيرا إلى أنه من خلال المستندات والمعلومات تم التأكد أن الأموال تم الاستيلاء عليها بالاحتيال على الأموال البالغة حوالي 70 مليون يورو