احتيال مالي على القابضة للاتصالات في إيطاليا..أي تفاصيل؟

كشف مصدر مقرب من مجلس الإدارة الجديد للقابضة للاتصالات لـ أبعاد عن تفاصيل جديدة حول الاحتيال المالي والاستيلاء على أموال الشركة في إيطاليا.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأنه بداية عام 2024 عين رئيس القابضة السابق محمد بن عياد نادر الزايدي مديرا لشركة بوزفل الإيطالية وفتح حسابا جديدا باسم شركة “بوزفل” في مصرف “Banca del Fucino” لنقل الأموال من حسابها الأساسي في “Intesa Sanpaolo” والتصرف فيها بعيدا عن رقابة الإدارة.
وأضاف المصدر لـ أبعاد أن مجلس الإدارة الجديد كلف فريقا مختصا بالسفر إلى إيطاليا للتدقيق ومتابعة القضية مع المصرفين والشركة القانونية الممثلة.
ولفت المصدر لـ أبعاد إلى أن التحقيقات أثبتت أن الأسهم التي استخدمت كواجهة للاستثمار غير متداولة فعليا وقيمتها مضخمة بشكل كبير بهدف الاحتيال.
وتابع المصدر لـ أبعاد أن الزايدي استغل بطاقة مصرفية تابعة للشركة وقام بصرف أموالها على مصاريفه الشخصية كما تحصل على مرتب شهري غير قانوني بقيمة 13500 يورو.
وأشار المصدر لـ أبعاد إلى أن محمد بن عياد أمر بتحويل 17 مليون يورو من حساب شركة ليبيانا إلى “بوزفل” دون وجود مستندات قانونية وتم تحويل المبلغ لاحقا إلى شركة وسيطة في سويسرا،وأن
إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها تقدر بـ 87 مليون يورو والتحقيقات ما تزال جارية من قبل الجهات الرقابية المختصة.